國際熱錢湧入香港，
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，大舉集結伺機襲擊大陸；不過，
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，面對外匯管控向來嚴格的中國，
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，這些形如鬼魅的資金究竟是如何得逞？陸媒日前披露香港與內地跨境流動的多種「洗錢」管道，
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，指出一般熟知的地下錢莊通匯僅是「小角色」，
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，註冊投資公司、假貿易、賭場等，
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，才是真正的大宗。
廣東省社科院針對上百家地下錢莊的監控結果顯示，
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，自9月下旬開始，
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，熱錢出現加大流入內地趨勢，
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，同期人民幣升值也開始加速，10月累計漲幅高達1%。
地下通匯 半小時搞定
《21世紀經濟報道》赴地下錢莊雲集的深圳實地查訪，發現隨便1名經營非法通匯的「馬仔」，1天經手金額超過億元（人民幣，下同），總體實際地下通匯規模「難以估計」。
報導說，許多在深港兩地做貿易的小老闆，一直以來透過地下錢莊匯款。一般操作是，客戶將人民幣存入地下錢莊的指定銀行帳戶，地下錢莊確認後立刻給付港幣支票，單筆交易需時30分鐘左右，靠得是客戶和錢莊間的信任；當然，錢莊的「口碑」相當重要。
據瞭解，在深圳羅湖、皇崗口岸、賽格廣場及中英街，類似的地下錢莊數不勝數，它們在香港和內地都有店面，客戶資金打入香港帳戶，內地公司便將資金打到客戶在內地的帳戶。
廣東省社科院專家指出，「兩地存放一大筆資金，一地收款」的手法，儘管不是熱錢流入內地的最主要途徑，卻是地下錢莊跨境轉款的最主要方式，具備即時到位、方便快捷及安全高效等特點。
虛假交易 資金大挪移
報導引述1位內行律師的說法表示，在深圳透過地下錢莊進行洗錢的形式僅是「小打小鬧」，真正大量熱錢的湧入，更多是靠假投資、假貿易、與證券公司銀行合作等形式流進內地。
假投資真洗錢的模式，是先註冊投資公司，主要做股權交易、諮詢業務，以及實體物業、廠礦的買賣等。目前大陸外匯管理局嚴格監管，這些投資公司主要設在廣西、雲南兩地，註冊資金為1千萬美元。
假貿易是指和內地簽訂貿易契約，但實際交易並不存在，或簽訂貿易契約後做假帳，藉此將大筆資金轉移。和證券公司、私人銀行合作也是一種模式，客戶在港開設證券帳戶並存入外幣，再由地下錢莊兌換為人民幣或港幣支付給客戶。此外，海外捐款、賭場也是處理大筆熱錢的熱門管道。
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