刑事局破獲一個由8年級生組成的洗錢中心,
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,逮捕徐姓主嫌等4人到案。(林郁平攝)
警方當場查扣791張大陸銀聯卡、609個U盾、現金8萬多元等贓證物。(林郁平攝)
大陸貴州省都勻市經濟開發區建設局一名女出納,
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,去年底遭設在烏干達的詐騙機房,
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,以假檢警的老梗騙走1.17億元人民幣公款,
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,創下大陸史上單筆最高金額紀錄,
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,公安破獲該處機房後,
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,查出其中2000萬元人民幣贓款經由台灣洗錢,
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,遂請求刑事局協查。刑事局偵查第七大隊昨破獲該詐欺洗錢中心,逮捕23歲徐姓主嫌等4人,發現嫌犯清一色都是8年級生,僅僅3個月就不法獲利達上千萬元。警方調查,徐嫌以前是詐騙集團車手,被抓後竟升級為「水房」幹部,帶領另3名8年級生在新北市、桃園市等地承租高級大樓頂樓作為洗錢中心,並時常轉換據點,對成員採取軍事化管理,要求不准打電話與外出,以避免遭到警方查緝。專案小組歷經半年追查,鎖定該洗錢中心落腳在桃園蘆竹,昨天前往搜索拘提,當場查扣791張大陸銀聯卡、609個U盾、現金8萬多元等贓證物。警方發現,徐嫌對外號稱有誠信、口碑佳,且能快速將詐騙款項洗出,以廣招客源,但為避免帳戶可能有被凍結、無法領出的風險,他還與客戶明定遊戲規則,以釐清責任歸屬。該洗錢中心大量購買大陸人頭帳戶,與詐騙機房合作,將贓款層層轉到100個帳戶後,再交由車手集團提領,徐嫌等人事成之後可抽佣15%。但徐嫌落網後否認自己是洗錢中心主嫌,供稱和其他3嫌都只是受僱,月薪5萬元,警方正擴大追查幕後不法集團。(中時),